6月1日是新《基金法》即将生(shēng)效的日子，屆時私募基金亦将正式納入新《基金法》的監管序列。
這一(yī)改變已然勢在必行。近年來，随着私募股權類投資(zī)公司設立的松綁，私募投資(zī)顯出亂象叢生(shēng)之勢，不少公司和個人以私募投資(zī)的名義，涉嫌從事向社會公衆承諾高額回報的非法集資(zī)活動。許多受害投資(zī)者被卷入了一(yī)個個有去(qù)無回的“龐氏騙局”中(zhōng)。
記者在調查中(zhōng)發現，一(yī)方面，該類涉嫌非法集資(zī)的活動常以現有存在的産業項目爲載體(tǐ)，并向不特定對象發起設立“私募投資(zī)基金”、“股權投資(zī)基金”募集資(zī)金；另一(yī)方面，該類募資(zī)活動大(dà)多呈現出出門檻低、回報高、短期限等特征。
記者發現，名爲“日盛昌”、“韓馳”、“蒙更威力”、“盛華兌中(zhōng)”的等多家問題公司均涉嫌通過向投資(zī)者承諾高收益的方式進行非法集資(zī)活動。以私募或合夥基金爲名義從事涉嫌非法集資(zī)活動的現象，已經超出此前頻(pín)頻(pín)爆出問題的天津地區，并向北(běi)京、成都等地蔓延。
與此同時，一(yī)些涉案公司存在虛構注冊地址等問題。雖然有部分(fēn)公司已被公安部門立案調查，但亦有問題公司仍通過變換形式等手段，繼續向社會公衆違規募資(zī)。
虛構注冊地址
據媒體(tǐ)報道，一(yī)家名爲“天津韓馳股權投資(zī)基金”（下(xià)稱“韓馳投資(zī)”）的合夥企業就是從事上述違法集資(zī)活動的典型。
工(gōng)商(shāng)資(zī)料顯示，韓馳投資(zī)法人代表爲韓九亮，認繳出資(zī)額爲1000萬元，注冊地爲天津市濱海新區中(zhōng)心商(shāng)務區水線路2号增1号于家堡金融區服務中(zhōng)心488房間。
5月20日，記者前往該中(zhōng)心的寫字樓了解詳情，但是令人詫異的是，該中(zhōng)心居然不存在488房間。
“我(wǒ)(wǒ)們這裏就是金融區服務中(zhōng)心，但是沒有488房間。”該中(zhōng)心的前台工(gōng)作人員(yuán)反複向記者強調。
同樣的問題還存在于一(yī)家名爲“天津蒙更威力股權投資(zī)基金”（下(xià)稱“蒙更威力”）的合夥企業，工(gōng)商(shāng)資(zī)料顯示該企業注冊地亦爲于家堡金融服務中(zhōng)心的577房間，亦被前台工(gōng)作人員(yuán)确認爲“不存在”。
而一(yī)位接近天津私募界的人士告訴記者，事實上于家堡金融區服務中(zhōng)心并不能作爲工(gōng)商(shāng)注冊地址。
“那裏就像地區的管委會，是爲金融類企業提供服務，并對外(wài)界作爲展示于家堡的一(yī)個平台機構，類似于公共部門。”該人士稱。
蹊跷的是，無法成爲工(gōng)商(shāng)注冊地址的寫字樓，和原本并不存在的房間号，是如何作爲工(gōng)商(shāng)注冊地出現在天津市工(gōng)商(shāng)局的注冊資(zī)料中(zhōng)的？
2011年9月1日，天津市政府正式實施《天津股權投資(zī)企業和股權投資(zī)管理機構管理辦法》，該辦法對天津市股權投資(zī)機構的登記、托管、備案、運作進行了規範。
而韓馳投資(zī)與蒙更威力均在2011年9月1日前注冊，但截至記者截稿前，其資(zī)料仍然在工(gōng)商(shāng)局網站可查閱。
“2010、2011年間，天津政府突擊放(fàng)審了一(yī)批股權投資(zī)基金，管理部門一(yī)時疏忽，各種好壞公司都混了進來。”上述人士分(fēn)析稱。
更值得注意的是，韓九亮似乎并未受到事件影響。就在去(qù)年6月，韓九亮本人又(yòu)于浙江杭州開(kāi)立了一(yī)家名爲“美玉實業有限公司”的企業。
“其利用加盟的形式繼續詐騙，目前至少有5000萬元的民間資(zī)金卷入，導緻一(yī)批無辜百姓遭殃。”一(yī)位受害投資(zī)者表示。
涉款或達200億元
南(nán)京市的王華（化名）是韓馳投資(zī)事件的一(yī)位受害者，天津私募風波爆發以來，王華與其女兒的數十萬元投資(zī)款項已不知(zhī)去(qù)向。而她也來到北(běi)京，作爲諸多投資(zī)受害者的代表之一(yī)開(kāi)展維權事宜。“信訪、靜坐，各種手段都用過了。”
“3萬、5萬都可以投資(zī)，而且說是3個月就能返利。”王華告訴記者，“他們返利的形式都是提前扣的砍頭息，比如我(wǒ)(wǒ)投資(zī)10萬，實際上隻要交8萬2就可以，承諾3個月後返我(wǒ)(wǒ)10萬元，但錢投進去(qù)就有去(qù)無回了。”
根據王華的描述，該投資(zī)的季度利息已達22%，如果換算爲年化收益，其年化收益率已超過120%。
而據記者了解，此前僅在天津地區涉嫌從事非法集資(zī)活動的，就有日盛昌投資(zī)、韓馳投資(zī)、蒙更威力、盛世富邦、盛華兌中(zhōng)、天津貴達、麒泰華享等多家合夥企業，其中(zhōng)的部分(fēn)企業已被各地經偵部門立案調查。
記者從一(yī)位接近天津經偵人士處獲悉，日盛昌案目前已結案，有關部門将于下(xià)半年返還受害者投資(zī)額的50%，而其他有關案件仍處于偵辦過程之中(zhōng)。
“處非辦（處理非法集資(zī)辦公室）不是沒有聯系過受害者，他們要求簽訂個類似于認定書(shū)的東西。”王華坦言，“但是許多人不願承認，因爲也有受騙者被警方逮捕的情況，我(wǒ)(wǒ)知(zhī)道一(yī)個姓蔡的人投過日盛昌，當初因爲散布投資(zī)信息，并從中(zhōng)拿了好處就被抓起來了，但實際上許多人都這麽做過，但他們都是受害者。”
王華所說的，正是上述問題企業的傳銷式募集資(zī)金模式——即通過某一(yī)投資(zī)人發展下(xià)線，開(kāi)拓“市場”，并以投資(zī)額提成的形式對找來資(zī)金的下(xià)線予以“經濟獎勵”，獎勵額通常爲投資(zī)額的1%，比如爲“企業”帶來10萬元投資(zī)款，可得到1000元的獎勵金。
而在王華看來，許多人不願接受條件的另一(yī)個原因是無法獲得足夠份額的補償。“一(yī)些被抓起來的上線，他們的違法所得被沒收了，實際上他們的違法所得也是取自于老百姓的投資(zī)款，這部分(fēn)應該返還給投資(zī)者。”王華表示，“如果接受了條件，那麽承諾返還以外(wài)的部分(fēn)就徹底打了水漂了。”
上述接近天津經偵人士同時透露，天津私募風波的涉案總金額已達200億元，不過這一(yī)數據并未得到天津市有關部門的确認。
爲了解天津私募非法集資(zī)案件的處理情況，記者撥通了天津市發改委網站公布的天津處非辦電話(huà)，接通後發現，該号碼爲天津銀監局的前台接待号碼，而該物(wù)業人士表示對事件并不知(zhī)情。
記者來到天津市銀監局，其門衛卻表示銀監局并未設置“處非辦”這一(yī)部門。記者隻好再次撥打前述電話(huà)，此次接聽(tīng)電話(huà)的一(yī)位女士則表示：“這事不歸我(wǒ)(wǒ)們管，處非辦是天津市金融辦下(xià)面的。”
随後記者前往天津市金融辦，卻被門口保安攔在門外(wài)。記者随即按照天津金融辦網站電話(huà)與其取得聯系，對方以“領導不在，且單位相關規定”爲由拒絕了采訪。
